Pháp luật phòng chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng thương mại

Loại CSDL: Tài liệu số

Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018

Tóm tắt: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm sáng tỏ những vấn đề lí luận và thực tiễn của hoạt động rửa tiền trong hoạt động ngân hàng thương mại ở Việt Nam để kịp thời phát hiện những giao dịch tiền mặt bất thường có dấu hiệu phạm pháp, rửa tiền, tài trợ khủng bố. của cá nhân, tổ chức.

TT	Tên file	Dung lượng	Tải về	Xem toàn văn
1	602 LUAN VAN SBV - NGUYEN VAN THIET	1191 Kb	(0 lượt tải)	Xem toàn văn (1)	Xem preview	ĐK mượn

Chế độ xem
- Thân thiện
- Dublin core
335

Tìm kiếm thêm